Impuesta por las autoridades estadounidense y británica

Multa de casi 600 millones de euros al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia

Según el Departamento de Servicios financieros (DFS) de EEUU, la entidad sacaba de manera irregular casi 10.000 millones de euros de Rusia, utilizando para ello sus sedes en Moscú, Londres o Nueva York.

Multa de casi 600 millones de euros al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia
Los protocolos de seguridad del Deutsche Bank son insuficientes, según EEUU y Gran Bretaña. | Imagen: flickr.com/dustpuppy (CC BY-SA 2.0).

EEUU y Gran Bretaña han multado con más de 585 millones de euros (casi 630 millones de dólares) al Deutsche Bank por efectuar operaciones de lavado de dinero procedente de Rusia.

Según ha detallado el Departamento de Servicios financieros (DFS) estadounidense, la entidad sacaba de manera irregular casi 10.000 millones de euros de Rusia, utilizando para ello las sedes de las que dispone en Moscú, Londres y Nueva York.

El DFS se suma de esta forma a su homólogo británico, el FCA, que ya llamó la atención sobre las deficiencias del protocolo que el Deutsche Bank tenía destinado a evitar el lavado de dinero, así como sobre los riesgos para los usuarios. En cuanto al pago de la sanción, la entidad deberá abonar unos 395 millones de euros al DFS y otros 190 al FCA británico.

Clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos (moneda rusa) en activos del banco en Moscú. En paralelo, desde Londres se invertía en monedas internacionales a nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión "legal" en Rusia.

Negligencias

"Deutsche Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en detectar, interceptar e investigar sobre el artificio (...) facilitado por su filial rusa e implicando a las oficinas en Nueva York y Londres", ha criticado la DFS.

"En el mundo financiero actual de redes interconectadas, las instituciones financieras globales debes estar vigilantes en la guerra contra el blanqueo de dinero y de otras actividades que pueden contribuir a los cibercrímenes y al terrorismo internacional", añadió Maria Vullo, alto cargo del DFS.

Las dos multas se suman a otra serie de medidas legales decretadas contra el Deutsche Bank, que ya hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.

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