Prevención de fraudes

La CNMV advierte de seis 'chiringuitos financieros' operando en Reino Unido y Bélgica sin autorización

Algunas de las entidades sobre las que se ha dado el aviso están relacionadas con otras de las que se advirtió con anterioridad que no estaban autorizadas para operar como entidades de inversión.

La CNMV advierte de seis 'chiringuitos financieros' operando en Reino Unido y Bélgica sin autorización

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este miércoles de seis entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido y Bélgica.

En concreto, el supervisor de los mercados españoles ha advertido de que las sociedades Trade Invest 90 (www.tradeinvest90.com) y Avallon Patrimoine (www.avallon-patrimoine.com) no están autorizadas para prestar este tipo de servicios en Bélgica y precisa en el caso de Five Winds Asset Management/QW Lianora Swiss Consulting SA/Questra/Atlantic Global que tiene relación con otras entidades sobre las que ya advirtió con anterioridad.

En Reino Unido, el regulador de los mercados advierte sobre Forest Advisory Service/Forest Hill Investments/Forest Hill Management y avisa de que Improvement Loans y Sameday Loans/Same Day Loans (www.sameday-loans.org.uk) actúan como sociedades 'clon' de otras debidamente registradas.

Además, la CNMV recoge tres advertencias del regulador belga (FSMA) para prevenir fraudes que ofrecen su ayuda a víctimas de fraudes anteriores (Recovery Rooms), para prevenir fraudes de entidades que proponen ofertas de inversión sin autorización (Boiler Rooms) y para identificar posibles fraudes en ofertas sobre préstamos.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

El supervisor recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas a través de su página web en el apartado de 'entidades no autorizadas' y en 'otro tipo de advertencias'.

Además, las alertas de reguladores no europeos se pueden consultar en la web de la Organización Internacional de Reguladores de Valores (Iosco, según sus siglas en inglés) a través de la pestaña 'Investor Alerts'.

Ya somos 204.722