La CNMV alerta de dos nuevos 'chiringuitos' vinculados con una estafa financiera

Las sociedades Bali Limited LTD y Winmore Alliance estaban vinculadas a la trama financiera desmantelada la semana pasada por la Policía Nacional, tras haber podido defraudar más de 2,5 millones de euros.

La CNMV alerta de dos nuevos 'chiringuitos' vinculados con una estafa financiera
Sede de la CNMV en Madrid. | Imagen: cnmv.es.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha alertado de dos nuevos 'chiringuitos financieros' vinculados con la trama financiera que fue desmantelada la pasada semana por la Policía Nacional tras haber estafado más de 2,5 millones de euros a ciudadanos de toda España.

El organismo regulador ha anunciado que se refiere a las compañías Bali Limited LTD y Winmore Alliance (wwww.pointinvestmentgroup.com), que utilizan además estas cuatro direcciones distintas: www.gbocapital.com, wwww.easylinepro.com, wwww.stockscall.com y www.clickbanca.es.

La CNMV ya había advertido a la Policía, en el marco de la investigación, de la existencia de estos dos 'chiringuitos'. Según el comunicado del supervisor español estas dos sociedades no están inscritas en los registros correspondientes por lo que "no están autorizadas para prestar servicios de inversión".

La operación policial contra esta trama financiera se saldó la semana pasada con más de 79 detenidos, que utilizaban estas entidades para cometer estafas en las que podrían haber defraudado más de 2,5 millones de euros.

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