La Guardia Civil desarticula una banda que había estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias

Solicitaban préstamos a nombre de los perjudicados y realizaban pedidos 'online' de productos que luego revendían. Han sido detenidos 7 hombres y otros 11 han sido investigados por 353 delitos en total.

La Guardia Civil desarticula una banda que había estafado más de 2 millones de euros en 32 provincias
Los agentes del Instituto Armado durante la investigación. | Imagen: Guardia Civil.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Trescientos y pico, ha detenido a siete hombres por estafar más de dos millones de euros en 32 provincias distintas, según ha informado el propio Instituto Armado. Se les imputan 353 delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (pública y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Otros 11 hombres han sido investigados por los mismos hechos.

A principios del pasado mes de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques recibieron dos denuncias de vecinas del municipio, en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.

Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento.

Compras con el dinero ajeno

La Guardia Civil también consiguió averiguar que varios de estos préstamos estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de Madrid.

Toda esa documentación personal era utilizada posteriormente por los autores para adquirir en tiendas online de distintas provincias del territorio nacional, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas, productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos, etc.

Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez.

De La Eliana a toda España

La primera fase de la operación se inició el pasado mes de febrero de 2021 con un registro domiciliario en la localidad de La Eliana, donde los agentes pudieron intervenir un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa documentación relacionada con la operación.

La trama criminal afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

A finales del mes de febrero de 2022, la Guardia Civil ejecutó la segunda fase de esta operación, que se saldó con la detención de seis hombres con edades comprendidas entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26 años de nacionalidad británica. Se les imputan 353 delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

Además, se han investigado 9 hombres con edades comprendidas entre 24 y 61 años, de nacionalidad española, y dos más de 30 y 60 años de nacionalidades portuguesa y colombiana, respectivamente, por los mismos hechos. El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los dos millones de euros.

Recomendaciones en posibles casos similares

- Evita enviar o publicar copia de tu documentación personal a través de internet o cualquier red social.

- Respecto a los trámites ante la Administración General del Estado, como bien consta en el Real Decreto 522/2006, está prohibido que nos soliciten la fotocopia de nuestro DNI, motivo por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, de modo que si algún órgano de la Administración General del Estado nos solicita la documentación personal, deberíamos de desconfiar automáticamente porque quizá se trate un de un caso de «phishing» (suplantación de identidad).

- Desconfía de las empresas que requieren de documentación personal, para realizar trámites online, ya sean para búsquedas de trabajo, inmobiliarias, vendedores de productos, etc.

- Evita tener copia de tu documentación personal en tu correo electrónico, ya que, ante un acceso indebido al mismo por un tercero, la tendría en su poder.

- No envíes tu documentación bajo ningún concepto si se trata una transición realizada en una plataforma de compraventa.

- Sospecha si el producto a la venta es muy bajo respecto al precio de venta en el comercio.

- Si al comprar un producto en una plataforma de compraventa, nos hacen entrega de la factura del mismo, se debe comprobar quien es el titular, y confirmar si coincide con la identidad real del vendedor, en caso de no ser así, sospechar de la procedencia del producto. Ante la duda, lo mejor es no comprar el producto y pedir asesoramiento legal.

- En caso de ser necesario enviarla por algún tipo de requerimiento legítimo, si se tratarse de un DNI, se puede pixelar la fotografía o bien la firma, o añadir una marca de agua a la copia de la documentación que enviemos, en la que indiquemos la finalidad que tiene el envío de dicha documentación.

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