La Audiencia Nacional busca el dinero de Fórum en ocho países extranjeros

Pide información sobre trece sociedades que <i>"podrían haber cooperado a la evasión de fondos"</i> de la empresa <i>"mediante la entrega de mercancía sobrevalorada"</i> o incluso su <i>"simple circulación ficticia"</i>.

La Audiencia Nacional ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países extranjeros para que envíen información sobre trece sociedades que "podrían haber cooperado a la evasión de fondos de Fórum Filatélico mediante la entrega de mercancía sobrevalorada o incluso la simple circulación ficticia de mercancía a través de un complejo circuito de proveedores", según detalla el auto.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que sigue el rastro del dinero de Fórum por un entramado de sociedades domiciliadas en Andorra, Alemania, Italia, Letonia, Canadá, Suiza, Gibraltar y las Islas Vírgenes británicas, a cuyas autoridades judiciales se ha requerido información.

El juez ha solicitado la información relativa a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias declarados entre los ejercicios 2001 a 2006, las declaraciones tributarias presentadas sobre beneficios obtenidos durante el mismo periodo, la identificación de las empresas a las que realizaron ventas y compras con expresión de su importe, así como la identidad de las personas que ostentaron la representación de dichas sociedades desde su constitución.

Las investigaciones se remontan a los flujos de dinero que salieron de Fórum a través de sus proveedores desde 1998, cuando todavía estaba al frente de la compañía el empresario Jesús Fernández Prada, ya fallecido, y relacionado con el imputado en el caso Malaya que se encuentra bajo orden de búsqueda y captura, José Manuel Carlos LLorca Rodríguez.

Anticorrupción sospecha que el desvío de dinero desde Fórum y la creación del entramado de sociedades internacionales comenzaron en la época de Fernández Prada. En junio de 2002, el ex presidente vendió a Briones sus acciones de Fórum a través de la sociedad Comercio y Ventas por 4,22 millones de euros.

Sin embargo, en 2005 y tras la muerte de Prada, Llorca Rodríguez encargó al abogado marbellí Domingo Cuadra la gestión del cobro de las acciones de Fórum que Briones aún adeuda.

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