La CNMV advierte sobre una firma sin licencia que premia con dinero y coches de lujo la captación de clientes

Su nombre comercial es FinanzasForex y está domiciliada en Panamá.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy que FinanzasForex, nombre comercial con el que opera la sociedad Evolution Market Group, domiciliada y constituida en Panamá, no está inscrita en los registros del organismo supervisor, por lo que no está autorizada para prestar los servicios de inversión que ofrecía hasta ahora, mediante los cuales los inversores podían convertirse en promotores y captar clientes.

En concreto, esta sociedad, presidida por German Cardona Soler, de nacionalidad española, ofrecía a los inversores una remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los clientes captados, además de una serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros por la compra de vivienda.

La actividad de la compañía consistía en ofrecer inversiones en el mercado Forex (divisas), asegurando rentabilidades que oscilan entre un 10% y un 21%.

La Comisión Nacional de Valores de Panamá advirtió sobre esta compañía al realizar sin licencia una actividad desde este país para la que requería la autorización de la Comisión. La actividad de esta sociedad se dirigía además de a España, al resto del mundo ya que su página web se puede visitar en varios idiomas, español, francés, inglés, italiano, alemán y portugués.

Los clientes debían remitir el dinero a la compañía americana Crowne Gold, que centralizaba todas las entradas de dinero y, que una vez por semana, enviaba todo el dinero recibido a una cuenta abierta en el supuesto broker suizo Dukascopy (Suisse).

El número de clientes captados en todo el mundo alcanzaba hasta el 15 de marzo los 18.720, con un importe gestionado de 121,15 millones de dólares. Dado el elevado número de clientes, el número de promotores captadores de clientes en todo el mundo es "incalculable".

En España tampoco se conoce el número de promotores, pero existen varios en Barcelona y alrededores, Madrid y en el País Vasco, habiendo captado sólo en Barcaldo más de 100 inversores. El promotor más importante en España es Santiago Fuentes Jover, que indica en su página web que FinanzasForex se encuentra en proceso de regularización con la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma jurídica de Casa de Bolsa.

Santiago Fuentes participa desde 2002 en distintos negocios por Internet, como telefonía o apuestas de juego, que han provocado pérdidas a algunos de los clientes captados. Asimismo, indica que tiene previsto realizar conferencias por distintas ciudades de España en la que informará sobre los productos de la sociedad.

Como consecuencia de esta advertencia, la CNMV señala que tanto el presidente de la sociedad, German Cardona, como el promotor en España, Santiago Fuentes, no están autorizados para prestar servicios de inversión.

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