400 detenidos en EEUU en una operación contra el fraude inmobiliario

Además, dos antiguos gestores del banco Bear Stearns fueron arrestados en otra operación por su presunta implicación en un fraude relacionado con la crisis hipotecaria.

Una operación a gran escala contra el fraude hipotecario se ha saldado en EEUU con más de 400 detenidos, según el departamento de Justicia estadounidense.

La operación ha durado tres meses y medio, en los que se ha podido descubrir un estructura de estafa que incluía todo tipo de timos, con préstamos de rescate a particulares, hipotecas y todo tipo de transaciones dentro del sector inmobiliario que se cifran en unos 1.000 millones de dólares.

Crisis hipotecaria

Además, en otra operación, dos antiguos gestores de hedge funds del banco de inversión Bear Stearns fueron arrestados hoy en Nueva York por agentes del FBI por su presunta implicación en un fraude financiero relacionado con la crisis hipotecaria, que hizo colapsar los fondos de inversión en 2007, según informó la Radio Pública Nacional (NPR) de EEUU.

En concreto, los agentes detuvieron esta mañana a Matthew Tannin y Ralph Cioffi, en lo que suponen los primeros arrestos de altos ejecutivos de Wall Street en relación con la crisis hipotecaria y las turbulencias financieras en el marco de las investigaciones abiertas por las autoridades hace más de un año.

Asimismo, la Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) podría demandar a los dos detenidos acusándoles de haber cometido fraude por haber manipulado la información que proporcionaban al público sobre los fondos que gestionaban y haber ocultado la situación real de los mismos a los inversores.

Cioffi había sido el gestor principal de la cartera de dos fondos de Bear Stearns que colapsaron en junio de 2007, provocando pérdidas de unos 1.600 millones de dólares a los inversores, mientras que Tannin era su director financiero.

Los dos hedge funds habían invertido la mayor parte de sus activos en valores relacionados con hipotecas subprime, lo que provocó el desplome del valor de los activos de ambos fondos cuando comenzó a aumentar la morosidad hipotecaria.

Según publica el diario Wall Street Journal, los investigadores centran sus pesquisas en el intercambio de correos electrónicos entre los dos acusados, en los que ya dejaban ver que los hedge funds se encontraban en problemas cuatro días antes de comunicar a los inversores que su situación era buena.

En este sentido, el diario estadounidense señala que Tannin presuntamente indicó a Cioffi su temor a que el mercado de bonos estuviera "quemado" y sugirió la posibilidad de cerrar los dos fondos.

Ya somos 190.991