Hacienda ha recaudado 142 millones de euros en operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros

El número de estos billetes en circulación se mantiene estable tras la caída iniciada el pasado verano.

Las medidas de investigación de fraude fiscal relacionado con el uso masivo de billetes de 500 euros parecen estar dando resultados. Asi, Hacienda ha conseguido recaudar ya más de 142 millones de euros destapando operaciones de este tipo en los últimos dos años, mientras el número de billetes de este tipo en circulación se mantiene estable tras el descenso que se registra desde el pasado verano.

Los últimos daros del Banco de España reflejan que el número de billetes de 500 euros puestos en circulación en junio se mantuvo en los 110 millones, tras caer desde los 111 millones durante mayo, con lo que aún representan el 66,7% del efectivo total en manos de los españoles (83.323 millones de euros). Así, los billetes de 500 dan tregua a la senda de descenso que iniciaron el pasado verano y en la que se mantuvieron en los primeros meses de 2008.

Este estancamiento coincide además con una nueva caída del dinero líquido en circulación, que se redujo en un 6,5% en junio, tras alcanzar los 83.323 millones de euros (79.951 millones de euros en billetes y 3.372 millones en monedas), frente a los 89.146 registrados en el mismo mes del pasado año.

El descenso y estabilización de los billetes de 500 euros coincide en el tiempo con la ofensiva lanzada por la Agencia Tributaria contra las operaciones fraudulentas realizadas con estos billetes. Así, las autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados por haber realizado operaciones con un volumen importante de billetes de 500 euros en 2003, 2004 y 2005 han permitido a la Agencia Tributaria recaudar 142,8 millones de euros hasta el 31 de mayo de este año.

Esta recaudación es causa directa de las pesquisas en marcha desde hace dos años para investigar fraudes fiscales relacionados con el uso de billetes de 500 euros en unas 12.000 operaciones desde 2003. De esta forma, las declaraciones extemporáneas corresponden a contribuyentes a los que se les ha hecho algún tipo de requerimiento para que justifiquen el uso de estos billetes.

Los ingresos obtenidos hasta mayo más que duplican los 60 millones de euros recaudados por esta investigación hasta el 31 de marzo, un importe que, según la Agencia Tributaria, seguirá aumentando en los próximos meses gracias a la investigación abierta por Hacienda sobre los cinco últimos ejercicios tributarios.

Indicio de dinero negro

La investigación referida al año 2003 es la única que prácticamente ha finalizado, dado que los posibles delitos o fraudes prescribían en junio de este año. Sólo en 2003, los presuntos defraudadores ascienden a 1.583, pero en el conjunto de años analizados, los contribuyentes que han intentado defraudar a Hacienda a través de operaciones con billetes de 500 euros ascienden a un total de 2.511, muchos de ellos con posibles fraudes en más de un ejercicio.

La investigación de la Agencia Tributaria, que recae sobre aquellos contribuyentes que han realizado operaciones con, al menos, 1.000 billetes de 500 euros, puede dar lugar, como resultado final de la investigación, a la interposición de denuncias ante la Administración de Justicia por un presunto delito contra la Hacienda Pública en aquellas operaciones cuyo fraude supere los 120.000 euros.

El volumen de billetes de 500 euros es considerado un indicio de economía sumergida o dinero negro y, por ello, la investigación sobre estas operaciones es una de las prioridades de la Agencia Tributaria, cuyo seguimiento y desarrollo se prolongará en el próximo plan de prevención del fraude fiscal.

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