CE denuncia a España ante el TUE por no aplicar la norma para reforzar los controles sobre transferencias

La legislación nacional no ha establecido sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias".

La Comisión Europea decidió este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de a UE (TUE) por no haber establecido sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" en su legislación nacional para castigar los incumplimientos de la norma comunitaria que obliga a identificar al ordenante de una transferencia bancaria.

Este reglamento, que se adoptó en 2006, tiene como objetivo reforzar los controles de las transferencias de fondos a fin de eliminar las fuentes de financiación del terrorismo y de otras actividades delictivas.

Para garantizar que se puedan rastrear las transferencias de fondos, el reglamento impone la obligación de que se acompañen de la identidad del ordenante (particularmente, nombre, dirección y número de cuenta). Estos datos podrán ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades policiales para ayudarlas a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, a investigar sus actividades y a llevarlos ante la justicia, y a determinar el origen de sus activos.

Aunque es directamente aplicable en los Estados miembros, el reglamento impone a éstos la obligación de establecer en su legislación nacional unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones del mismo, aplicables a partir del 15 de diciembre de 2007, y de informar de ello a la Comisión.

Como España no lo ha hecho pese al vencimiento del plazo, el Ejecutivo comunitario ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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