El BOE publica la sanción de un millón de euros que el Santander intentó evitar que saliese a la luz

El banco recurrió al Supremo para que no apareciese en el boletín oficial, con el argumento de que iba a dañar su prestigio e imagen comercial.

El BOE publica la sanción de un millón de euros que el Santander intentó evitar que saliese a la luz

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 28 de octubre la multa de un millón de euros que el Gobierno ha impuesto al Banco Santander por una infracción muy grave de la normativa contra el blanqueo de capitales cometida por Banesto antes de su absorción por el Santander, informa la web El BOE nuestro de cada día.

El Santander recurrió al Tribunal Supremo para intentar evitar que se publicase la multa, argumentando que la aparición de esta información en el boletín oficial dañaría su prestigio e imagen comercial.

La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias decidió imponer esta multa, de carácter grave, porque Banesto no conservó documentos acreditativos de una serie de operaciones financieras. La ley exige que estos documentos se conserven durante diez años para permitir investigaciones sobre blanqueo y financiación del terrorismo. La resolución indica que "en particular, la entidad no disponía de los documentos con fuerza probatoria de disposiciones en efectivo, cobros e ingresos de cheques y órdenes de transferencias, de una determinada cuenta corriente".

Además, como el banco ya había sido sancionado en los cinco años anteriores -en concreto, en 2008- por un delito similar, la sanción se considera muy grave. El Consejo de Ministros del pasado 12 de junio dio el visto bueno a la multa impuesta, que incluye su publicación en el boletín.

Cuando la Comisión abrió expediente en 2014, Banesto ya había sido absorbida por Banco Santander, por lo que la entidad presidida por Ana Patricia Botín hereda la multa.

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