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BANCA

05-04-2021
La Fiscalía pide 116 años de cárcel para Luis Pineda por el caso Ausbanc
El Ministerio Público le imputa delitos de organización criminal, extorsión continuada, extorsión en grado de tentativa, estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. [Abrir]

31-03-2021
El Supremo condena a un año y nueve meses al director de un banco que estafó 6.000 euros a dos ancianos
Acudieron a renovar una imposición a plazo fijo que habían realizado tres años antes, pero el condenado les hizo firmar una extracción de dinero de su cuenta. [Abrir]

31-03-2021
Rubén Sánchez comenta la condena contra Javier Negre en 'Todo es mentira' [Abrir]

26-03-2021
La AEPD confirma la multa de 6 millones impuesta a Caixabank tras la denuncia de FACUA y un particular
El organismo ha desestimado el recurso de reposición que presentó la entidad contra la sanción al no haber aportado "nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución". [Abrir]

25-03-2021
La CNMV recibe 25 advertencias sobre 'chiringuitos financieros' de sus homólogos europeos
Se trata de entidades que están llevando a cabo servicios de inversión sin autorización situadas en Reino Unido, Luxemburgo, Italia e Irlanda. [Abrir]

23-03-2021
La Audiencia de Cádiz declara nulo el sistema de amortización de hipotecas de UCI, filial del Santander
El banco dividía el préstamo en cuatro tramos temporales, cada uno con condiciones diferentes, en un esquema progresivo asimétrico. [Abrir]

22-03-2021
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, investigado por fraude en subvenciones y falsedad documental
Tanto Pardos como el exsecretario general de la entidad, Fernando Herrero, están citados para declarar el 25 de marzo junto a otros tres investigados en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla. [Abrir]

12-03-2021
La CNMV advierte sobre casi una veintena de 'chiringuitos financieros' radicados en el extranjero
Se trata de entidades que están llevando a cabo servicios de inversión sin autorización situadas en Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Italia y Holanda. [Abrir]

10-03-2021
La CNMV multa a Santander con 300.000 euros por fallos en evaluación a clientes de productos de inversión
El organismo considera que la entidad cometió una infracción muy grave al vulnerar el artículo 214 de la Ley de Mercado de Valores, que obliga a evaluar si un producto financiero es adecuado para el cliente. [Abrir]

08-03-2021
La CNMV advierte de otras once entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión
Entre ellas, se encuentran ampglobalfx.com, Analytic FX PRO, Cardinal FX Trade, Fxactiv, FX Winning Limited, Go Streams y FS International Limited. [Abrir]

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